من كربلاء الخبر - بغداد
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استمرار تحديث البيانات والمعلومات لضمان السلامة من شبهات غسل الاموال.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة من كربلاءالخبر، أنه "تنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اجرى قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب في مصرف الرافدين زيارات ميدانية لفروع المصرف في بغداد والمحافظات"، لافتا الى "التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتها والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبتها باستخدام الوسائل والطرق المتاحه".
وأضاف أن "الزيارات خلصت الى تدقيق عمل موظفي الارتباط ومتابعة تحديث استمارة( kyc)، التي تضمن سلامة اموال الزبائن وحساباتهم من اي شبهات غسل الاموال"، مشيراً الى "اتخاذ اجراءات العناية الواجبة للشركات والزبائن حسب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
